Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.
030436 KU Money laundering compliance in the financial services sector (2019S)
Continuous assessment of course work
Labels
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Fr 08.02.2019 00:01 to Mo 11.03.2019 23:59
- Deregistration possible until Mo 18.03.2019 23:59
Details
max. 20 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
Monday
18.03.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
25.03.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
01.04.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
08.04.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
29.04.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
06.05.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
13.05.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
20.05.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
27.05.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Monday
17.06.
16:00 - 17:00
Seminarraum SEM42 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 4.OG
Information
Aims, contents and method of the course
Der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung kommt bei Kredit- und Finanzinstituten sowie in den rechtsberatenden Berufen ein immer höherer Stellenwert zu, wodurch sich für Juristen interessante berufliche Entwicklungsmöglichkeiten ergeben. Diese Lehrveranstaltung vermittelt angehenden Absolventen das Wissen für einen Einstieg in diese spannende Rechtsmaterie.Behandelt werden anhand von Beispielen die verschiedenen Erscheinungsformen der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, die europarechtlichen und internationalen Rechtsgrundlagen sowie die nationalen Rechtsvorschriften (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz und die einschlägigen Bestimmungen der Rechtsanwalts- und Notariatsordnung).
Assessment and permitted materials
Mitarbeit und Abschlussklausur; es dürfen unkommentierte Gesetzesausgaben verwendet werden
Minimum requirements and assessment criteria
Klausur, mündliche Mitarbeit (Anwesenheitspflicht)
Examination topics
Lehrveranstaltungsinhalt
Reading list
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäsche-Prävention: Umfassender Materialienband, Finanzverlag 2019
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder, Linde 2019
Dannecker/Leitner, (Hrsg.), Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe, Linde, 2009
Mahr/Wakounig/Wiesenfellner, (Hrsg.), ÖStZ Spezial - Handbuch Geldwäsche und Betrugsbekämpfung, LexisNexis, 2013
Finanzmarktaufsicht (FMA), (Hrsg.), Geldwäsche, LexisNexis, 2014
Wohlschlägl-Aschberger Doris, (Hrsg.), Praxiswissen Geldwäsche, 2011
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder, Linde 2019
Dannecker/Leitner, (Hrsg.), Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe, Linde, 2009
Mahr/Wakounig/Wiesenfellner, (Hrsg.), ÖStZ Spezial - Handbuch Geldwäsche und Betrugsbekämpfung, LexisNexis, 2013
Finanzmarktaufsicht (FMA), (Hrsg.), Geldwäsche, LexisNexis, 2014
Wohlschlägl-Aschberger Doris, (Hrsg.), Praxiswissen Geldwäsche, 2011
Association in the course directory
Last modified: Th 31.03.2022 00:15