030026 KU Geldwäsche Compliance im Finanzdienstleistungsbereich (2022S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 07.02.2022 00:01 bis Mo 21.02.2022 23:59
- Abmeldung bis Mo 14.03.2022 23:59
Details
max. 40 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Montag 14.03. 15:00 - 17:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
- Montag 21.03. 15:00 - 17:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
- Montag 28.03. 15:00 - 17:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
- Montag 04.04. 15:00 - 17:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
- Montag 09.05. 16:00 - 17:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
- Montag 16.05. 16:00 - 17:00 Seminarraum SEM33 Schottenbastei 10-16, Juridicum, 3.OG
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Mitarbeit und Abschlussklausur; es dürfen unkommentierte Gesetzesausgaben verwendet werden.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Klausur, mündliche Mitarbeit (Anwesenheitspflicht)
Prüfungsstoff
Lehrveranstaltungsinhalt
Literatur
Ergänzende Literaturempfehlungen:
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäsche-Prävention: Umfassender Materialienband, Finanzverlag 2019
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder, Linde 2019
KODEX Finanzmarktrecht Band V (Geldwäsche), LexisNexis ARD ORAC 2021
Glaser (Hrsg.), Geldwäsche Straf- und Präventionsrecht, Manz 2019
Reiner, Zahradnik (Hrsg.), Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz WiEReG, Manz 2021
Dannecker/Leitner, (Hrsg.), Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe, Linde, 2009
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäsche-Prävention: Umfassender Materialienband, Finanzverlag 2019
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder, Linde 2019
KODEX Finanzmarktrecht Band V (Geldwäsche), LexisNexis ARD ORAC 2021
Glaser (Hrsg.), Geldwäsche Straf- und Präventionsrecht, Manz 2019
Reiner, Zahradnik (Hrsg.), Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz WiEReG, Manz 2021
Dannecker/Leitner, (Hrsg.), Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe, Linde, 2009
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mi 30.03.2022 11:27
Behandelt werden anhand von Beispielen die verschiedenen Erscheinungsformen der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, die europarechtlichen und internationalen Rechtsgrundlagen sowie die nationalen Rechtsvorschriften (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz und die einschlägigen Bestimmungen der Rechtsanwalts- und Notariatsordnung).