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030035 KU Money laundering compliance in the financial services sector (2023S)
Continuous assessment of course work
Labels
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Tu 07.02.2023 00:01 to Tu 21.02.2023 23:59
- Deregistration possible until Mo 20.03.2023 23:59
Details
max. 40 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
Änderung 22.5.: Termin am 22.05. abgesagt, Ersatztermin am 19.06.
Änderung 05.06.: Termin am 05.06. abgesagt, Ersatztermin am 12.06.
- Monday 20.03. 15:00 - 17:00 Hörsaal U14 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
- Monday 27.03. 15:00 - 17:00 Hörsaal U14 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
- Monday 08.05. 15:00 - 17:00 Hörsaal U14 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
- Monday 15.05. 15:00 - 17:00 Hörsaal U14 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
- Monday 05.06. 16:00 - 17:00 Hörsaal U14 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
- Monday 12.06. 16:00 - 17:00 Seminarraum SEM64 Schottenbastei 10-16, Juridicum 6.OG
- Monday 19.06. 16:00 - 17:00 Hörsaal U16 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
Information
Aims, contents and method of the course
Assessment and permitted materials
Mitarbeit und Abschlussklausur; es dürfen unkommentierte Gesetzesausgaben verwendet werden.
Minimum requirements and assessment criteria
Klausur, mündliche Mitarbeit (Anwesenheitspflicht)
Examination topics
Lehrveranstaltungsinhalt
Reading list
Ergänzende Literaturempfehlungen:
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder, Linde 2019
KODEX Finanzmarktrecht Band V (Geldwäsche), LexisNexis ARD ORAC 2021
Glaser (Hrsg.), Geldwäsche Straf- und Präventionsrecht, Manz 2019
Reiner, Zahradnik (Hrsg.), Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz WiEReG, Manz 2021
Hörtner/Trautmann Praxishandbuch FM-GwG, Finanzverlag 2020
Dannecker/Leitner, (Hrsg.), Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe, Linde, 2009
Peschetz, (Hrsg.), Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder, Linde 2019
KODEX Finanzmarktrecht Band V (Geldwäsche), LexisNexis ARD ORAC 2021
Glaser (Hrsg.), Geldwäsche Straf- und Präventionsrecht, Manz 2019
Reiner, Zahradnik (Hrsg.), Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz WiEReG, Manz 2021
Hörtner/Trautmann Praxishandbuch FM-GwG, Finanzverlag 2020
Dannecker/Leitner, (Hrsg.), Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe, Linde, 2009
Association in the course directory
Last modified: Mo 05.06.2023 11:26
Behandelt werden anhand von Beispielen die verschiedenen Erscheinungsformen der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, die europarechtlichen und internationalen Rechtsgrundlagen sowie die nationalen Rechtsvorschriften (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz und die einschlägigen Bestimmungen der Rechtsanwalts- und Notariatsordnung).